法人金融机构应当构建以账户为基本单位的交易监测体系，交易监测范围应当覆盖全部客户和业务领域，包括客户的交易、企图进行的交易及客户身份识别的整个过程。

答案大类：小类: 2022-08-04 03:22:23

法人金融机构应当构建以账户为基本单位的交易监测体系，交易监测范围应当覆盖全部客户和业务领域，包括客户的交易、企图进行的交易及客户身份识别的整个过程。fOV傲朋学习网

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答案解析：《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险指引》（试行）fOV傲朋学习网

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