下列不属于金融机构反洗钱义务的是（ ）。A在职责范围内调查可疑交易活动B建立客户身份资料和交易记录保存制度C建立客户身份识别制度D按照反洗钱预防、监控制度的要求

下列不属于金融机构反洗钱义务的是（ ）。

在职责范围内调查可疑交易活动

建立客户身份资料和交易记录保存制度

建立客户身份识别制度

按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作

优质答案

正确答案

考查金融机构的反洗钱义务。在职责范围内调查可疑交易活动属于中国人民银行的反洗钱职责。金融机构在反洗钱方面的义务包括：

（1）健全反洗钱内控制度；

（2）建立客户身份识别制度；

（3）金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度；

（4）金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度；

（5）金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

故本题应选A选项。

解析

解析同上

以上是关于下列不属于金融机构反洗钱义务的是（ ）。A在职责范围内调查可疑交易活动B建立客户身份资料和交易记录保存制度C建立客户身份识别制度D按照反洗钱预防、监控制度的要求的参考答案及解析。