中国人民银行监督管理的反洗钱职责不包括( )。A组织协调全国反洗钱工作,负责反洗钱资金检测B审查新设立的金融机构机构或金融机构增设分支机构的反洗钱控制制度方案C

层次:所属学校:通用 科目:通用 2022-08-27 17:41:27 题库

中国人民银行监督管理的反洗钱职责不包括( )。

A

组织协调全国反洗钱工作,负责反洗钱资金检测

B

审查新设立的金融机构机构或金融机构增设分支机构的反洗钱控制制度方案

C

监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D

接受单位和个人对洗钱活动的举报

优质答案

正确答案

中国人民银行反洗钱职责:(1)指导部署反洗钱工作、负责反洗钱资金监测;(2)制定或会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章;(3)监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况;(4)在职责范围内调查可疑交易活动;(5)接受单位和个人对洗钱活动的举报;(6)向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动;(7)向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况;(8)根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作;(9)法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。B选项为国务院金融监督管理机构的反洗钱职责。故本题应选B选项。

解析

解析同上

以上是关于中国人民银行监督管理的反洗钱职责不包括( )。A组织协调全国反洗钱工作,负责反洗钱资金检测B审查新设立的金融机构机构或金融机构增设分支机构的反洗钱控制制度方案C的参考答案及解析。

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