打击洗钱犯罪的法律是否有效，对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力，关键在于：（）。

2022-06-28 15:16:00

打击洗钱犯罪的法律是否有效，对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力，关键在于：（）。Xod傲朋学习网

A.是否可以追究洗钱分子的刑事责任Xod傲朋学习网

B.是否可以在金融领域开展反洗钱监管Xod傲朋学习网

C.是否可以对违规金融机构进行检查处罚Xod傲朋学习网

D.是否可以及时发现洗钱行为Xod傲朋学习网

正确答案：DXod傲朋学习网

版权声明

声明：有的资源均来自网络转载，版权归原作者所有，如有侵犯到您的权益请联系本站我们将配合处理！

上一篇 : 《中华人民共和国反洗钱法》的适用范围是在中华人民共和国境内设立的（）和按照规定应当履行反洗钱义务的（）。

下一篇 :客户身份识别又称：（）。