其他参考答案
- 根据我国《中华人民共和国反洗钱法》规定，由哪个部门负责涉及追究洗钱罪的司法协助?2022-06-28
- 根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，下列哪些机构有权进行反洗钱调查：（）2022-06-28
- 在反洗钱调查中，金融机构不承担下列哪项义务：（）2022-06-28
- 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行（）。2022-06-28
- 金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是（）。2022-06-28
- 在现代社会中,通过（）洗钱是最主流的洗钱形式。2022-06-28
- 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以（）；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。2022-06-28
- 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生（）的，应当及时更新客户身份资料。2022-06-28
- 对客户开展反洗钱宣传是金融机构的（）。2022-06-28
- 客户身份识别又称：（）。2022-06-28
- 打击洗钱犯罪的法律是否有效，对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力，关键在于：（）。2022-06-28
- 《中华人民共和国反洗钱法》的适用范围是在中华人民共和国境内设立的（）和按照规定应当履行反洗钱义务的（）。2022-06-28
- 已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。2022-06-28
- 已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的，应当负刑事责任。2022-06-28
- 因不满十六周岁不予刑事处罚的，责令其父母或者其他监护人加以管教；在必要的时候，依法进行专门矫治教育。2022-06-28
- 对行驶中的公共交通工具的驾驶人员使用暴力或者抢控驾驶操纵装置，干扰公共交通工具正常行驶，危及公共安全的，处行政拘留十五天，并处或者单处罚金。2022-06-28
- 在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法等发行文件中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，发行股票或者公司、企业债券、存托凭证或者国务院依法认定的其他证券，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，处一2022-06-28
- 依法负有信息披露义务的公司、企业向股东和社会公众提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告，或者对依法应当披露的其他重要信息不按照规定披露，严重损害股东或者其他人利益，或者有其他严重情节的，对其直接负责2022-06-28
- 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。2022-06-28
- “有下列侵犯商业秘密行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：“（一）以盗窃、贿赂、欺诈、胁迫、电子侵入或者其他不正当手段获取权2022-06-28
- 承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务、保荐、安全评价、环境影响评价、环境监测等职责的中介组织的人员故意提供虚假证明文件，情节严重的，处二十年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；2022-06-28
- 以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑。2022-06-28
- 奸淫不满十六周岁的幼女的，以强奸论，从重处罚。2022-06-28
- 从建筑物或者其他高空抛掷物品，情节严重的，处行政拘留十五天，并处或者单处罚金。2022-06-28
- 2020年12月26日，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过《中华人民共和国刑法修正案（十一）》，自2021年3月1日起施行。2022-06-28
- 申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，虚报注册资本数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处虚报注册资2022-06-28
- 隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告，情节严重的，处二年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。2022-06-28
- 未经国家有关主管部门批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，2022-06-28
- 未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或者公司、企业债券，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法募集资金金额百分之一以上百分之五以下罚金。2022-06-28
- 编造并且传播影响证券、期货交易的虚假信息，扰乱证券、期货交易市场，造成严重后果的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。2022-06-28